Nuestra red de socios

All Ways Compliance es una Consultoría Boutique especializada en asesorar a PYMES en la implementación y gestión de Programas de Compliance. Brindamos el soporte necesario para la prevención, gestión, supervisión y control de los distintos riesgos de delitos que pueden conllevar la responsabilidad penal corporativa como pueden ser corrupción, blanqueo de capitales, discriminación, así como violaciones a la protección de datos a los que puede estar expuesta tu compañía.

Página web: All Ways Compliance

Las empresas, los inversores y las entidades gubernamentales de todo el mundo recurren a Alvarez & Marsal (A&M) en busca de liderazgo, acción y resultados. Privada desde su fundación en 1983, A&M es una empresa líder de servicios profesionales globales que proporciona servicios de asesoramiento, mejora del rendimiento empresarial y gestión de la recuperación. Cuando los enfoques convencionales no son suficientes para crear transformación e impulsar el cambio, los clientes acuden a nuestra amplia experiencia y capacidad para ofrecer soluciones prácticas a sus necesidades particulares.

Con más de 6.000 personas en cuatro continentes, ofrecemos resultados tangibles para empresas, juntas directivas, firmas de capital privado, bufetes de abogados y organismos gubernamentales que se enfrentan a retos complejos. Nuestros líderes principales y sus equipos, aprovechan la herencia de reestructuración de A&M para ayudar a las empresas a actuar con decisión, impulsar su crecimiento y acelerar sus resultados. Somos operadores con experiencia, consultores de clase mundial, antiguos reguladores y autoridades de la industria con un compromiso compartido para decir a los clientes lo que realmente se necesita para convertirse en un activo empresarial estratégico, gestionar el riesgo y aprovechar el valor en cada etapa del crecimiento.

Página web: Alvarez & Marsal

ComplianZen es una firma de Expertos Consultores en Compliance con más de 30 años de experiencia en la materia. Desde 2010, tras la reforma del Código Penal en España, somos referente en el mercado español y reconocidos a nivel internacional por desarrollar servicios de compliance de vanguardia con eficacia. Trabajamos con los mejores bufetes , asesorías y proveedores de tecnología para asistir en la implantación y difusión de un COMPLIANCE REAL.

Disponemos de un MODELO ÚNICO y diferencial, combinando operaciones y tecnología, habiendo realizado CIENTOS de proyectos combinando los planos jurídico, operativo y tecnológico. Somos reconocidos internacionalmente y en todos los sectores de actividad económica, industrial y de servicios, por desarrollar servicios de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación Terrorista e Inteligencia avanzada en lucha contra la Corrupción y la prevención de todo tipo de delitos.

Página web: ComplianZen

Presente en España desde 2004, Control Solutions International Spain, es la firma independiente líder especializada en auditoría interna, gestión de riesgos, compliance, control y assurance.

Estamos comprometidos con una filosofía que aporta enfoques, metodologías y soluciones diseñadas a la medida de las necesidades de nuestros clientes. A esto unimos una estrategia de sólo contar con profesionales altamente experimentados, con un mínimo de al menos tres años de experiencia relevante.

Esto nos permite ser innovadores en áreas técnicas o de gran especialización, mientras cumplimos con las necesidades de auditoría interna y staffing más rutinarias de nuestros clientes.

Página web: Control Solutions

Cuatrecasas es una firma de abogados con presencia en 13 países. La firma asesora en todas las áreas del derecho empresarial, ayudando a sus clientes en las cuestiones más exigentes, en cualquier territorio, aportando la experiencia y el conocimiento de equipos altamente especializados. Contamos con un equipo multidisciplinar de más de 1.600 profesionales y 26 nacionalidades, distribuido en 27 oficinas.

Desde una visión sectorial y enfocada a cada tipo de negocio, acumulamos un profundo conocimiento y experiencia en el asesoramiento más sofisticado, ya sea recurrente o transaccional.

Apostamos por la transformación digital y fomentamos el conocimiento colectivo para ofrecer un asesoramiento diferencial y de valor, y fomentamos una cultura de la innovación aplicada a la actividad legal, que combina formación, procesos y recursos tecnológicos para aportar mayor eficiencia.

Integramos criterios ESG en nuestra forma de trabajar y en los servicios que prestamos para promover iniciativas que generen impacto social, ayuden a preservar el medioambiente y mejorar nuestras políticas de gobierno corporativo.

Reconocidos como la “Firma ibérica del año 2020” por The Lawyer, y la 5ª firma internacional más popular en Latinoamérica 2021 por Latin American Corporate Counsel Association (LACCA). Por dos años consecutivos, (2018 y 2019), fuimos reconocidos como la “Firma más innovadora de Europa continental” en los premios FT Innovative Lawyers. Cada año, la firma es recomendada para las principales áreas del derecho en Europa y Latinoamérica.

Página web: Cuatrecasas

Gobercom es una consultora especializada en Compliance Penal fundada en 2014. Nuestra principal actividad es el diseño y la implementación de planes de prevención de la responsabilidad penal en la empresa. Formada por un equipo multidisciplinar compuesto por abogados penalistas, economistas e ingenieros informáticos, hemos desarrollado aplicaciones informáticas específicas para generar conductas de cumplimiento en las empresas y definir los riesgos delictuales. Gobercom dispone de distintas soluciones en materia de prevención penal para todo tipo de empresas, con independencia de su tamaño.

Página web: Compliance Penal – Gobercom

Informa D&B es la filial de Cesce líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing de empresas y empresarios, para aumentar el conocimiento de clientes y proveedores y minimizar el riesgo comercial.

INFORMA D&B cuenta con una plantilla de más de 350 personas, tiene su sede social en Madrid y cuenta con delegaciones en 20 ciudades españolas.

INFORMA D&B es parte de Cesce, que es el grupo de referencia en la gestión integral del riesgo, contando con más de 1.500 empleados que dan servicio a más de 140.000 clientes, con un beneficio neto superior a los 73 millones de euros.

Por todo esto, 4,5 millones de usuarios a través de sus cuatro marcas, Informa, eInforma, DBK y OneRate, el 89 % de las empresas del Ibex 35 y más del 95 % de las entidades financieras confían en INFORMA para tomar sus decisiones de riesgo.

Página web: www.informa.es

INTERAFI es una firma especializada, pionera y líder en el desempeño de funciones de auditoría interna y asesoría en el proceso de cumplimiento normativo; que desempeña sus funciones bajo la perspectiva de los organismos supervisores y la visión global fruto de su amplia experiencia.

Cuenta con un equipo de profesionales expertos, que han desarrollado sus carreras tanto en los Organismos Supervisores del Estado, como en grandes compañías del sector privado, lo que resulta en una visión integral del negocio de sus clientes y los procesos de control interno.

El objetivo último de INTERAFI, además de cumplir con las disposiciones normativas, es garantizar un adecuado grado de control interno y de eficiencia en la gestión de la empresa y sus procedimientos, promoviendo la creación de una cultura de cumplimiento y previniendo posibles focos de riesgo.

Página web: Interafi | Auditores, consultores de procesos en empresas

Smart Business Technologies SB-Tec es una empresa en la que acercamos la alta tecnología útil al retail aportando valor añadido con el fin de ayudar a los minoristas y marcas fabricantes con las herramientas que necesitan para su transformación y cambio a la nueva era del retail.

Ser el Hub de Tecnología de referencia para el sector Retail con  tecnologías Ready-to-Market, escalables, integrables y ROI en corto espacio de tiempo.

Página web: SB-Tec

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