Compliance 360: Canales de denuncia 2.0: Un enfoque práctico para la gestion del día a día.

Fecha:

Martes, 9 de abril de 2024

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En este webinar exploraremos los desafíos contemporáneos en la gestión de denuncias recibidas a través del sistema interno de información, desde la falta de confianza en el canal hasta la necesidad de herramientas ágiles. Durante 45 minutos, nuestros expertos Juan Arenas, Socio de KPMG, Javier Migoya, Senior Manager de KPMG y Claudio Interdonato, Business director en EQS, abordarán temas como:

Número de denuncias: ¿es bueno tener pocas? ¿Qué puedo hacer si tengo demasiadas?
Pautas para promover la confianza de los informantes.
Cómo abordar la comunicación con denunciantes anónimos.
Cómo prepararnos para realizar investigaciones internas eficaces.
La tecnología como aliada en la gestión de denuncias

¿Es útil la Inteligencia Artificial en la gestión del Canal de Denuncias?

El martes, 9 de abril, de 10:00 a 11:00 de la mañana, no se pierda la oportunidad de profundizar en la opinión de nuestros expertos y además al final de la sesión habrá un espacio en el que podrá preguntar sus dudas. ¡No se lo pierda!

La participación es gratuita, previa inscripción obligatoria.

Ponentes

Juan Arenas

Socio, Forensic – Risk & Regulatory (Advisory) – KPMG

Juan es Socio de KPMG Forensic, área a la que se incorporó a KPMG en 2007. Con anterioridad a su incorporación a KPMG Forensic, Juan trabajó en otras firmas de servicios profesionales de reconocido prestigio.

Juan está especializado en la prevención, detección de investigación de fraude e incumplimientos. En este contexto, Juan es experto en investigación interna y compliance, así como en el diseño de sistemas de gestión e investigación de denuncias. Asimismo, Juan es responsable de los servicios de inteligencia corporativa en KPMG, orientados a la realización de análisis Integrity Due Diligence, destinados a evaluar la reputación e integridad de entidades y personas físicas.

Desde su incorporación a KPMG Forensic, Juan ha coordinado y dirigido numerosas investigaciones internas orientadas a esclarecer la naturaleza y alcance de irregularidades y diferentes situaciones de fraude interno: corrupción (incluyendo conflictos de interés en sentido amplio), apropiación indebida y manipulación de estados financieros. La experiencia de Juan incluye la aplicación combinada de las diferentes técnicas de investigación forensic (entre otras forensic accounting, análisis de evidencias digitales, corporate intelligence y entrevistas).

Javier Migoya

Senior Manager, Forensic – Risk & Regulatory (Advisory) – KPMG

Javier cuenta con más de diez años de experiencia en el área de Forensic. Antes de unirse a KPMG Forensic, Javier trabajó en el mismo área en otra prestigiosa firma de servicios profesionales.

Javier está especializado en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de gestión del cumplimiento penal y programas antisoborno y anticorrupción (ABAC), incluyendo el asesoramiento en el marco del proceso de certificación de las normas UNE 19601 «Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal» e ISO 37001 «Sistemas de Gestión Antisoborno“.

La experiencia de Javier incluye el asesoramiento en materia de prevención, detección e investigación de fraude e incumplimientos. En este contexto, Javier es experto en la realización de investigaciones internas y en el asesoramiento en materia de gestión del riesgo de fraude e incumplimientos.

Claudio Interdonato

Business director en EQS

Claudio es business director en EQS group. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión estratégica, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, desarrollo de negocio y gestión de IT y tecnología. Antes de unirse a EQS Group, Claudio ocupó puestos ejecutivos y de dirección en Ryan-Kay Consulting, Olympus Biotech Internacional y BBraun Aesculap. Con una amplia experiencia internacional, habla con fluidez inglés, español, francés e italiano.

Moderadora

María Ortega Andrés

Spain Marketing Manager – EQS Group

María Ortega es graduada en Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al Marketing y con MBA en gestión internacional de empresas. Ha trabajado en los últimos cuatro años en empresas tecnológicas y de software. Actualmente ocupa el puesto de Spain Marketing Manager en EQS Group.