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Canales éticos: Mejores prácticas en la comunicación a los empleados e investigaciones de casos
Date
Miércoles, 29 de junio de 2022
Time
10:00 – 11:00
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Por favor, acepte las cookies para ver el vídeo.Ante la creciente demanda de canales éticos que cumplan con el nuevo Anteproyecto de Ley de protección de Informantes, aún quedan muchas cuestiones abiertas sobre por qué es importante implementar estos sistemas de información y su utilidad.
Tal como expone la normativa, todas las empresas españolas con 50 empleados o más deberán introducir sistemas de información internos que garanticen la seguridad y confidencialidad de los informantes. Pero ¿qué otras ventajas conllevan para una organización contar con un canal ético?
La comunicación de infracciones dentro del seno de las empresas es fundamental para asegurar una buena salud corporativa, sin embargo, muchos trabajadores desconocen qué tipo de irregularidades se pueden reportar mediante un canal de denuncias. Además, la promoción de una cultura ética empieza desde los altos cargos de la empresa, por lo tanto, para favorecer el uso de estos canales éticos, es básico fomentar una serie de prácticas entre todos los departamentos de la compañía, incluyendo a terceros.
En todo este proceso, la investigación de las infracciones por parte de examinadores externos aporta un valor esencial. El análisis de posibles casos de fraude y corrupción permite paliar daños para la reputación empresarial.
El Compliance, unido a la tecnología, aportan todas las ventajas para proteger tanto a los empleados como a las empresas de forma segura, intuitiva e integral. EQS Group junto a su socio Alvarez & Marsal, expertos en servicios de Compliance e Investigaciones de Fraude y Corporate Intelligence, nos traen toda su experiencia y mejores prácticas sobre los canales éticos y las investigaciones de casos.
Agenda
- Principales objetivos de la implementación de canales éticos
- Ejemplos de infracciones comunes que se reportan mediante los canales éticos
- Cómo implementar un canal ético digital
- Mejores prácticas en la comunicación de los canales éticos a los empleados
- El papel del examinador e Investigador externo
- La experiencia de A&M: Investigaciones de fraude
Ponentes
Hugo Sutil
Director del departamento de Disputes & Investigations en Alvarez & Marsal
Hugo Sutil se unió como Director al departamento de Disputes and Investigations de Alvarez & Marsal en agosto de 2019. Es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, posee un Master en Dirección y Gestión Contable por el CEF (Centro de Estudios Financieros), es Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude por la Universidad de Chile, posee un Postgrado en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid, es Certificado en Compliance por ASCOM (Asociación Española de Compliance) e IFCA (International Federation of Compliance Associations) y posee la Certificación del Curso de Peritos en Compliance emitida por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento.
La experiencia de Hugo Sutil incluye investigaciones de fraude (corrupción, manipulación contable, apropiación indebida), elaboración de informes periciales de carácter económico-financiero (cálculo de lucro cesante, evaluación de daños y perjuicios, disputas comerciales) y revisión de programas de Compliance, tanto a nivel nacional como internacional. Hugo ha trabajado en proyectos en Europa, América Latina y Oriente Medio para abogados y clientes de sectores público y privado en diferentes tipos de industrias como construcción, retail, energía, farmacéutica, minería, automoción, manufacturera y servicios financieros. Asimismo, ha participado en conferencias, seminarios y entrevistas sobre fraude, corrupción y Compliance y ha elaborado diversos artículos sobre dichas materias.
Claudio Interdonato
Desarrollo de negocio para el sur de Europa en EQS Group
Claudio es el responsable de desarrollo de negocio y da apoyo a los socios para la región del sur de Europa. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión estratégica, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, desarrollo de negocio y gestión de IT y tecnología. Antes de unirse a EQS Group, Claudio ocupó puestos ejecutivos y de dirección en Ryan-Kay Consulting, Olympus Biotech Internacional y BBraun Aesculap. Con una amplia experiencia internacional, habla con fluidez inglés, español, francés e italiano.
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